1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus)
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров и его повестке дня.
Принятое решение:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров на 6 ноября 2023 года 10:00 (Кипрское время) в соответствии со статьей 113 Закона «О компаниях» республики Кипр;
2. Определить, что собрание акционеров пройдёт в заочной форме, путём предоставления письменных резолюций акционеров по адресу улица Филиу Заннету 2, 2-й этаж, офис 2, 3021, Лимассол, Кипр (2 Filiou Zannetou street, 2nd floor, Office 2, 3021, Limassol, Cyprus), в соответствии с уставом Компании;
3. Утвердить повестку собрания:
1) Регистрация Компании в качестве международного публичного акционерного общества (Общество) в соответствии с правовым режимом Специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации;
2) Утверждение решения о выпуске акций Общества и проспекта ценных бумаг Общества, подготовленного в соответствии с требованиями российского законодательства;
3) Утверждение листинга обыкновенных акций Общества и заключение соглашения с Публичным акционерным обществом "Московская биржа ММВБ-РТС";
4) Назначение уполномоченных представителей Компании.
4. Рекомендовать акционерам Общества утвердить следующие решения на Внеочередном собрании акционеров:
1) Принимая во внимание единогласное письменное решение акционеров Компании от 31 августа 2023 года, в наилучших интересах Компании перенести свой зарегистрированный офис в Российскую Федерацию, чтобы продолжить работу в форме международной компании в соответствии с правовым режимом Специального административного района (САР) на территория острова Октябрьский в Калининградской области Российской Федерации, соответственно Компания прекращает действовать в качестве юридического лица в Республике Кипр. Таким образом, начиная с даты регистрации Компании в качестве юридического лица со статусом международной компании в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, подтвержденной документом, предусмотренным законодательством Российской Федерации (“Российская регистрация”), Компания настоящим уполномочивается продолжать свою деятельность в качестве международного публичного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Каждое должностное лицо или действующий член Совета директоров Компании настоящим уполномочивается делать нотариально заверенные заявления (аффидевиты) в соответствии с требованиями законодательства Республики Кипр в связи с продолжением деятельности Компании в Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь этим, письменные показания под присягой, подтверждающие платежеспособность Компании и другие вопросы в соответствии с требованиями законодательства Кипра.
С момента регистрации в России:
• личный закон Компании изменяется с законодательства Республики Кипр на законодательство Российской Федерации;
• юридическое название компании изменяется следующим образом:
- полное юридическое наименование компании на русском языке: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп;
- сокращенное юридическое наименование компании на русском языке: MKПAO ЮMГ;
- полное юридическое наименование компании на английском языке: International Public Joint Stock Company United Medical Group;
- сокращенное юридическое название компании на английском языке: IPJSC UMG;
• юридический адрес Компании изменяется следующим образом: 236004, Калининград, Российская Федерация, ул. Октябрьская, 71-73;
• Устав Компании полностью заменяется Уставом, прилагаемым к материалам данного Внеочередного общего собрания акционеров в качестве приложения [A];
• уставный капитал Компании и номинальная стоимость акций Компании номинируются в российских рублях на основе официального обменного курса Центрального банка Российской Федерации на дату принятия настоящего решения и текущего уставного капитала Компании, который составляет 36 000 долларов США и состоит из 90 000 000 обыкновенных акций. акции номинальной стоимостью 0,0004 доллара США каждая;
• Компания принимает отставку следующих директоров Компании: Игоря Шилова, Квадво Бедьяко Айду и Никоса Николаидиса;
• следующие 5 (пять) человек назначаются членами Совета директоров Компании:
- Г-н Андрей Владимирович Яновский;
- Г-н Шмелев Дмитрий Сергеевич;
- Г-н Владислав Михайлович Вольский;
- Г-н Андрей Владимирович Тронин;
- Г-н Олег Валентинович Лобанов;
• Г-н Андрей Владимирович Яновский назначается единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Компании, и любой член Совета директоров Компании настоящим уполномочен подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Компании;
• Акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" (АО "МРЦ") (основной государственный регистрационный номер 1021900520883) (далее именуемое "Регистратор") назначается регистратором Компании, и Компания заключает соглашение с Регистратором по форме или в существенных положениях по форме, прилагаемой к материалам Внеочередного общего собрания акционеров, в качестве Приложение [B].
2) Решение о выпуске акций Компании (далее именуемое "Решение") и проспект ценных бумаг Компании (далее именуемый "Проспект ценных бумаг"), необходимые для российской регистрации, утверждаются в формах или в существенных положениях в формах, прилагаемых к материалам Внеочередного общего собрания акционеров в качестве приложения [C] и приложение [D], соответственно.
3) Одобрить листинг обыкновенных акций Компании в Публичном акционерном обществе "Московская биржа ММВБ-РТС" (без ущерба для текущего листинга глобальных депозитарных расписок, представляющих обыкновенные акции Компании), вступающий в силу с момента российской регистрации, и одобрить заключение соглашения с Публичным акционерным обществом "Московская биржа ММВБ-РТС", требуемого для российской регистрации по форме или в существенных положениях по форме, прилагаемой к материалам Внеочередного общего собрания акционеров в качестве приложения [Е].
4) Каждое должностное лицо или действующий член Совета директоров Компании, а также г-н Андрей Владимирович Яновский, и г-жа Любовь Александровна Савина (далее совместно именуемые "Уполномоченные представители"), каждый из которых действует отдельно, настоящим уполномочиваются действовать от имени Компании без доверенности а также оформлять, подписывать, отправлять и получать от имени Компании все документы, уведомления, заявления и соглашения, включая Решение, Проспект ценных бумаг и другие документы, предоставление которых требуется для российской регистрации., регистрация проспекта ценных бумаг и государственная регистрация выпуска акций Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, как с правом проставления официальной печати или штампа Общества, так и без заверения печатью, а также для совершения всех действий, которые могут быть необходимы или желательны для осуществления вышеуказанного, включая, но не ограничиваясь, представительство Компании в любых компетентных и (или) государственных органах и (или) судах, регистрация и подача любых документов, необходимых для регистрации Компании в качестве юридического лица, продолжающего свою деятельность в Российской Федерации, регистрация любых документов в любых компетентных и (или) государственных органах и (или) судах, и в целом для принятия всех мер, необходимых для изменения юрисдикции Компании с Республики Кипр на Российскую Федерацию.
Каждый из Уполномоченных представителей, действующих отдельно, уполномочен выполнять все действия, которые могут быть необходимы или желательны для реализации вышеуказанного, включая, но не ограничиваясь, представлением Компании перед российскими государственными органами, Центральным банком Российской Федерации и любыми юридическими или иными лицами, представлением документации, необходимой для регистрации Компании в качестве юридического лица, продолжающего свою деятельность в Российской Федерации, подтверждения подлинности копий документов, представленных в российские государственные органы, Центральный банк Российской Федерации и любые юридические или иные лица, уплата государственных пошлин от имени Компании, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрос и получение любых документов и разъяснений от российских государственных органов, Центрального банка Российской Федерации и любых юридических или иных лиц. другим лицам и в целом принять все меры, необходимые для изменения юрисдикции Компании с Республики Кипр на Российскую Федерацию, и делегировать вышеуказанные полномочия по доверенности.
Все действия, документы, объявления, соглашения, подтверждения, акты и другая документация, выполненные или подписанные от имени Компании любым из Уполномоченных представителей, считаются одобренными и согласованными.
5. Поручить Секретарю Компании Ms. Eleana Soteriou разослать уведомления акционерам Компании
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2023
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор: Шилов И.Н.
3.2. Дата: 04 октября 2023 г.